Замість допомоги військовим — елітне авто та власне збагачення

Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив шахрайську схему за участю благодійної організації, зареєстрованої в Україні.

 

Люди та бізнес переказували кошти як благодійну допомогу цій організації. Далі гроші перераховувалися на контрагентів, пов’язаних із дроп-схемами та обготівковуванням. Йдеться про понад 12 млн грн.

 

Є також окремий епізод із ввезенням елітного авто як гуманітарної допомоги. Згодом його зареєстрували на особу, чиї доходи не відповідали вартості такого автомобіля.

 

Усе це свідчить про незаконне використання гуманітарної допомоги та відмивання коштів.

 

Найгірше, що гроші, які люди переказували, щиро сподіваючись підтримати військових, могли так і не дійти до тих, хто справді їх потребував.