За матеріалом Держфінмоніторингу України накладено арешт на майно обвинувачених на суму 300 мільйонів гривень та 2 мільйони доларів США

Держфінмоніторингом України підготовлено узагальнений матеріал щодо проведення юридичними та фізичними особами на території України фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України.
Зазначений матеріал використано Генеральною прокуратурою України у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування встановлено факти розкрадання державних коштів.
З метою відшкодування збитків, нанесених державі, слідчими накладено арешт на майно обвинувачених на загальну суму 300 мільйонів гривень та 2 мільйони доларів США.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.
 

Прес-служба
Держфінмоніторингу України
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua