Відбувся навчальний семінар для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна

Державною службою фінансового моніторингу України спільно з Асоціацією спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України 15 червня 2016 року організовано проведення навчального семінару для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу - суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна на тему: «Ріелтор як суб’єкт первинного фінансового моніторингу».
Представниками Держфінмоніторингу під час семінару презентовано вимоги національного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Також, на семінарі обговорено широке коло актуальних практичних питань щодо особливостей організації суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та шляхи їх вирішення.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua