За матеріалом Держфінмоніторингу України накладено арешт на кошти на суму понад 3,6 мільйонів гривень

Держфінмоніторингом України підготовлено узагальнений матеріал щодо проведення юридичними та фізичними особами на території України фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України. Зазначений матеріал використано Слідчим управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування арештовано коштів на банківських рахунках юридичних осіб на суму понад 1 млн. грн. та в ході обшуку  в офісних приміщеннях ТОВ «В» вилучено грошових коштів на суму 2,6 млн. грн. Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.