Проведено третє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ

23 грудня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось третє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ. Під час засідання обговорено низку актуальних питань, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Участь у засіданні Робочої групи взяли представники Держфінмоніторингу, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Асоціації українських банків, Форуму Провідних Міжнародних Фінансових Установ, Незалежної асоціації банків України та банківських установ.
З протоколом третього засідання Робочої групи можна буде ознайомитись на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Міжвідомче співробітництво»/«Міжвідомча координація».