Проведено перше засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ

13 серпня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось перше засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ. Під час засідання обговорено низку актуальних питань, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Участь у засіданні Робочої групи взяли представники Держфінмоніторингу, Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв та Асоціації «Фондове партнерство», Асоціації Українських банків, Незалежної асоціації банків України.
З протоколом першого засідання Робочої групи можна буде ознайомитись на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Діяльність» - «Координація»/«Робочі групи».