За матеріалами Держфінмоніторингу України накладено арешт на кошти та інше майно обвинувачених на суму понад 60 млн. грн.

Держфінмоніторингом України підготовлено узагальнені матеріали щодо проведення юридичними та фізичними особами на території України фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та незаконним збагаченням.
Зазначені матеріали використано Генеральною прокуратурою України у декількох кримінальних провадженнях, відкритих за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч.1, 3, 4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.1, 2 ст.366 (Службове підроблення), ч.5 ст.27, ч.3, 4 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.4 ст.368-2 (Незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування накладено арешт на кошти та інше майно обвинувачених на загальну суму понад 60 млн. грн.
Кримінальні провадження стосовно 6 службових осіб (з них четверо займають посади в державній установі) з обвинувальними актами направлено до суду. Стосовно інших осіб досудове розслідування триває.

Прес-служба
Держфінмоніторингу України
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua