Делегація України прийняла участь у 52-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL)

В період з 5 по 8 грудня п. р. у м. Страсбург, Французька Республіка, делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України прийняла участь у 52-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL).
Під час 52-го Пленарного засідання MONEYVAL представники України прийняли участь у розгляді наступних питань:
обговорення Календаря роботи MONEYVAL на 2017 рік;
заслуховування інформації щодо ініціатив у сфері ПВК/ФТ від ЄБРР, Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму (ЄАГ), FATF, Офшорної групи банківських наглядових органів (GIFCS), Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), Світового Банку;
розгляд ініціативи стосовно боротьби з фінансуванням тероризму за процедурою моніторингу для країн MONEYVAL, які були визначені FATF;
обговорення проекту звіту стосовно взаємної оцінки території британської корони Острову Мен за результатами п’ятого раунду;
обговорення дій держав-членів, стосовно ратифікації, поточного стану підписів та ратифікації Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів від злочинної діяльності та про фінансування тероризму (CETS 198);
обговорення системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) із керівниками підрозділів фінансової розвідки країн-членів MONEYVAL та представників інших держав-спостерігачів.

Довідково:
Україна є членом MONEYVAL з 1997 року. Мета Комітету полягає у формуванні в державах ефективних систем по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Комітет проводить взаємні оцінки держав щодо всіх відповідних міжнародних стандартів в правовій, фінансовій та правоохоронній сферах. Звіти MONEYVAL містять докладні рекомендації з питань збільшення ефективності національних режимів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також можливості держав здійснювати міжнародне співробітництво в цих сферах .

Прес-служба
Держфінмоніторингу 
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua