Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднено Публічну заяву від 29 червня 2018 року

У червні 2018 року, у місті Париж, на черговому пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), прийнято нову Публічну заяву FATF.
З метою захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і з метою заохочення підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, FATF визначила юрисдикції, які мають стратегічні недоліки та з якими вона співпрацює з метою усунення виявлених недоліків, що становлять ризики для міжнародної фінансової системи.
Відповідно до вказаної заяви, FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних і значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, а також посилені заходи належної перевірки, пропорційні ризикам, які несуть такі юрисдикції.
З Публічною заявою FATF від 29 червня 2018 року можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Діяльність»  - «Міжнародне співробітництво»/«Заяви міжнародних організацій».

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua