Відбулось чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

13 червня 2019 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось сьоме засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада).

Участь у засіданні Ради взяли представники основних профільних державних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів та представники саморегулівних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

На засіданні Ради було презентовано концепцію механізму перевірки та верифікації кінцевих бенефіціарних власників (компаній) «ДО100%ВІРНО».

Крім того, на засіданні було обговорено стан виконання Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL, підготовку до Звіту-прогресу MONEYVAL, питання щодо внесення змін до законодавства в частині урегулювання діяльності іноземних трастів в Україні та узагальнена інформація щодо рішень, прийнятих на засіданнях Робочих груп, утворених при Раді.

Водночас, члени Ради (суб’єкти державного фінансового моніторингу) поінформували про стан та результати проведення оцінки ризиків використання суб’єктів первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (секторальні оцінки ризиків).

За результатами засідання складено протокол, який буде доведено до відома та врахування в роботі усім зацікавленим державним органам, а також розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Міжвідомче співробітництво» / «Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» / «Матеріали засідань Ради».

    ________________________________________