В Академії фінансового моніторингу відбувся дводенний міжнародний вебінар для правоохоронних органів

16 та 17 червня 2020 року на базі Digital-платформи Академії фінансового моніторингу відбувся 2-денний міжнародний вебінар на тему: «Покращення роботи правоохоронних органів під час паралельних фінансових розслідувань в Україні», організований Консультативною місією ЄС (EUAM Ukraine) та Проектом «Дія-ЄС» (Eu-AcT Project).

Загалом в заході взяло участь понад 150 учасників - представників правоохоронних та антикорупційних органів, Держфінмоніторингу, міжнародних організацій, профільних закладів освіти, науково-дослідних установ.

Діяльність Комітету MONEYVAL в сфері паралельних фінансових розслідувань та досвід оцінки країн в цьому напрямку особисто представила Голова Комітету Ельжбета Франкув-Яскевич.

Спікерами вебінару виступили провідні експерти міжнародного рівня, які мають значний досвід з даної тематики: Хосе Мануель Колодрас (Регіональний координатор Проєкту «ДІЯ-ЄС» в Україні), Оскар Рей (слідчий суддя (Іспанія), Ігоріс Кржечковскіс (міжнародний експерт в сфері протидії відмиванню коштів та повернення активів), Франтішек Сайлер (старший радник з розслідування фінансових злочинів КМЄС).

Особлива увага під час семінару була приділена питанням пов’язаним із механізмами, які дозволяють фінансовим експертам отримувати та обмінюватися інформацією, крім того, обговорювалися ефективні інструменти надання допомоги під час проведення іноземних фінансових розслідувань. Також акцентовано увагу на важливості створення та використання правоохоронними органами спільних експертних груп, які сприятимуть налагодженню службових зв’язків.

______________________________________________________