Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Грудень 2023 року)

ПФР Канади оштрафував Royal Bank of Canada на 7,5 млн канадських доларів (5,52 млн доларів США) за неподання повыдомлень про підозрілі транзакції, що стало першим випадком такого роду для найбільшого банку Канади.

Рада Європи та Європейський Парламент досягли попередньої домовленості про створення нового Європейського органу з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AMLA) - центрального елементу пакету заходів з протидії відмиванню коштів, який має на меті захистити громадян ЄС та фінансову систему ЄС від відмивання коштів та фінансування тероризму.

Заморсько-китайська банківська корпорація (OCBC) оштрафувала осіб, причетних до найбільшої в Сінгапурі справи з відмивання коштів, на 19,7 млн доларів США, що стало першим випадком, коли кредитор вжив заходів для відшкодування збитків, завданих шахраями.

Канадський Imperial Bank of Commerce оштрафований на 1,3 млн доларів США за недотримання правил протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Рада ЄС ухвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням агресивної війни Росії проти України. Ці заходи завдають подальшого удару по здатності Путіна вести війну, націлюючись на високовартісні сектори російської економіки та ускладнюючи обхід санкцій ЄС.

Державний департамент США запровадив санкції проти понад 100 юридичних та фізичних осіб, у тому числі тих, хто ухиляється від санкцій у численних третіх країнах, причетний до сприяння Росії у веденні війни проти України, а також відповідальний за зміцнення майбутніх потужностей Росії з видобутку та експорту енергоресурсів.

Уряд Великої Британії ухвалив закон про подальші санкції щодо товарів, технологій та джерел фінансування, які можуть підтримувати війну Росії проти України.

Швейцарія приєдналася до санкцій проти Росії, що містяться в 12-му пакеті, ухваленому Європейським Союзом. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Федерального департаменту економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER), країна запровадила санкції проти 61 фізичної та 86 юридичних осіб, які перебувають під її юрисдикцією.

Канада запровадила нові обмеження на імпорт російських діамантів і ювелірних виробів з діамантами, щоб зменшити доходи, які режим Путіна отримує від експорту непромислових діамантів, що видобуваються, обробляються або виробляються в Росії, а також запровадила санкції проти 30 громадян Росії, які балотувалися на організованих Кремлем фейкових виборах 8-10 вересня 2023 року на тимчасово окупованій Росією території Херсонської області в Україні.

Японія оголосила про розширення санкцій у зв'язку з вторгненням Москви в Україну, оприлюднивши десятки нових фірм та інших організацій, що потрапили під санкції, в тому числі заборони на експорт за межі Росії та її союзника Білорусі. Токіо додав до свого санкційного списку 57 організацій в Росії і шість інших в таких країнах, як Об'єднані Арабські Емірати, Вірменія, Сирія та Узбекистан.

Прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії підписали спільну декларацію про єдину регіональну імплементацію санкцій ЄС проти Росії, яка продовжує війну проти України, та Білорусі, яка є співучасником агресії.

FATF опубліковано оновлені Консолідовані процеси та процедури для взаємних оцінок та подальших дій «Універсальні процедури».

МВФ опублікував огляд стратегії Фонду з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Німеччина досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідно було переоцінено відповідність Рекомендаціям 6 та 7 з Частково відповідає на Переважно відповідає; Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Німеччини у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням

У Сінгапурі чоловіка було засуджено до 3 років позбавлення волі та зобов’язано сплатити штраф на суму 1,98 млн доларів США за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів.

У США чоловіка було засуджено до 324 місяців позбавлення волі за звинуваченнями у міжнародній змові щодо торгівлі наркотиками та відмивання коштів, що діяла від імені Картелю Перської затоки в Мексиці.

В Австралії чоловіка було засуджено до 2 років та трьох місяців позбавлення волі за операції на понад 8 млн доларів США, отриманих злочинним шляхом.

У Великій Британії чоловіка було засуджено до більш, ніж 17 років позбавлення волі за участь у перевезенні кокаїну на мільйони фунтів стерлінгів та відмивання коштів.

У Лондоні заарештовано американського бухгалтера, громадянина Індії, пов'язаного з фінансами визначеної терористичної організації "Хезболла", який є "розшукуваною особою" за звинуваченням у шахрайстві та відмиванні коштів, висунутим владою США.

У Нігерії чоловіка було засуджено до 40 років за звинуваченням у фінансуванні терористичного угрупування "Боко Харам".