Делегація України приймає участь у 50-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL)
В період з 11 по 15квітня п.р. в м. Страсбург, Французька Республіка, Делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України приймає участь у 50-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL).
Під час 50-го Пленарного засідання MONEYVAL представники України беруть участь у розгляді наступних питань:
Під час 50-го Пленарного засідання MONEYVAL представники України беруть участь у розгляді наступних питань:
· обговорення системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму із керівниками підрозділів фінансової розвідки країн-членів MONEYVAL та представниками інших держав-спостерігачів;
· розгляд проекту спільної оціночної доповіді у рамках оціночного циклу стосовно Сербії
· обговорення дій держав-членів, стосовно ратифікації, поточного стану підписів та ратифікації Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів від злочинної діяльності та про фінансування тероризму (CETS 198);
· заслуховування інформації щодо ініціатив у сфері протидії відмивання коштів та фінансування тероризму, які обговорювались у ЄБРР, Егмонтській групі підрозділів фінансових розвідок, Євразійській групі з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму (ЄАГ), FATF, Офшорній групі банківських наглядових органів (GIFCS), МВФ, ОБСЄ, Управлінні ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), Світовому Банку.
· розгляд звітів щодо рівня підготовки держав у питаннях, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванню;
· розгляд Звіту Чорногорії та Чеської Республіки в рамках I етапу дотримання процедур підвищення рівня виконання вимог щодо ПВК/ФТ;
· заслуховування інформації Європейського Союзу та Бюро MONEYVAL;
· обговорення проекту 5-го раунду оцінки Сербії;
· заслуховування проміжних додаткових Звітів Хорватії, Молдови, Польщі та «Колишньої Югославської Республіки Македонії» по 4-ому раунду оцінювання.
Довідково:
Україна є членом MONEYVAL з 1997 року. Мета Комітету полягає у формуванні в державах ефективних систем по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Комітет проводить взаємні оцінки держав щодо всіх відповідних міжнародних стандартів в правовій, фінансовій та правоохоронній сферах. Звіти MONEYVAL містять докладні рекомендації з питань збільшення ефективності національних режимів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також можливості держав здійснювати міжнародне співробітництво в цих сферах.
Україна є членом MONEYVAL з 1997 року. Мета Комітету полягає у формуванні в державах ефективних систем по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Комітет проводить взаємні оцінки держав щодо всіх відповідних міжнародних стандартів в правовій, фінансовій та правоохоронній сферах. Звіти MONEYVAL містять докладні рекомендації з питань збільшення ефективності національних режимів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також можливості держав здійснювати міжнародне співробітництво в цих сферах.
Прес-служба
Держфінмоніторингу
Держфінмоніторингу