Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2020 року

21.04.2020 9:30

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, протягом І кварталу 2020 року Держфінмоніторингом підготовлено 239 матеріалів (з них 95 узагальнених матеріалів та 144 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до органів:

- прокуратури України 34 матеріали (з них 5 узагальнених матеріалів та 29 додаткових узагальнених матеріалів);

- Національного антикорупційного бюро України 39 матеріалів (з них – 3 узагальнені матеріали та 36 додаткових узагальнених матеріалів);

- Служби безпеки України 41 матеріал (з них – 11 узагальнених матеріали та 30 додаткових узагальнених матеріалів);

- Державної фіскальної служби України 75 матеріалів (з них 43 узагальнені матеріали та 32 додаткові узагальнені матеріали);

- Національної поліції України 44 матеріали (з них – 33 узагальнені матеріали та 11 додаткових узагальнених матеріалів);

- Державного бюро розслідувань 6 додаткових узагальнених матеріалів.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 14,8 млрд гривень.

Держфінмоніторингом приділяється особлива увага розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Так, протягом І кварталу 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 47 матеріалів (4 узагальнені матеріали та 43 додаткові узагальнені матеріали), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях, зокрема до органів:

- прокуратури України 2 додаткові узагальнені матеріали;

- Служби безпеки України 4 додаткові узагальнені матеріали;

- Державної фіскальної служби України 1 додатковий узагальнений матеріал;

- Національної поліції України 1 узагальнений матеріал.

Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, протягом І кварталу 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 18 матеріалів (з них – 7 узагальнених матеріалів та 11 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, в тому числі:

- 8 матеріалів (з них – 1 узагальнений матеріал та 7 додаткових узагальнених матеріалів), пов’язаних із здійсненням фінансових операцій фізичними особами, ідентифікаційні дані яких співпадають з ідентифікаційними даними осіб, включеними до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

- 1 узагальнений матеріал, який пов’язаний із здійсненням фінансових операцій фізичною особою, включеною в додаток 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21.06.2018, введеного в дію Указом Президента України від 21.06.2018 №176/2018;

- 4 матеріали (з них – 3 узагальнені матеріали та 1 додатковий узагальнений матеріал), пов’язані із підозрами у здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності міжнародного терористичного угрупування «Ісламська держава Іраку та Леванту» або інших екстремістських груп;

- 5 матеріалів (з них – 2 узагальнені матеріали та 3 додаткові узагальнені матеріали), пов’язаних з підозрами у тероризмі/сепаратизмі та його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях).

З 18-ти переданих матеріалів, 4 матеріали містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією.

Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України.

У І кварталі 2020 року Держфінмоніторингом проведено та оприлюднено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях».

З метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва, протягом звітного періоду, Держфінмоніторингом вживалися координаційні заходи щодо виконання відповідними державними органами Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL (далі – План дій). Так, Держфінмоніторингом забезпечено узагальнення інформації, наданої державними та правоохоронними органами про хід виконання Плану дій та направлено зведену інформацію до Кабінету Міністрів України.

Водночас, з метою покращення інформаційної взаємодії з громадськістю розпочав функціонування оновлений офіційний веб-сайт Держфінмоніторингу, зареєстрований у мережі Інтернет за адресою: https://fiu.gov.ua. Новий веб-сайт Держфінмоніторингу має сучасний дизайн та більш зручний і доступний функціонал українською та англійською мовами, а також забезпечує доступність для користувачів з порушенням зору.

У рамках законодавчих ініціатив, Держфінмоніторингом протягом звітного періоду з метою приведення у відповідність до оновленого Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на виконання доручень Уряду, розроблено 32 проєкти нормативно-правових актів.

У рамках методологічної роботи, протягом І кварталу 2020 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у 22 освітніх заходах, участь в яких взяли понад 670 осіб.

В напрямку міжнародного співробітництва взято участь, зокрема, у:

- засіданнях Робочої групи з питань обміну інформацією Егмонтської групи підрозділів фінансових розвідок (ПФР);

- робочій зустрічі з представником EU-ACT, з метою обговорення питань розробки Посібника щодо здійснення фінансових розслідувань, забезпечення розбудови спроможностей ПФР, а також підготовки плану професійної підготовки персоналу ПФР;

- засіданні оцінювачів Комітету MONEYVAL за результатами виїзної місії до Словацької Республіки з метою обговорення проєкту звіту підготовленого за результатами проведення в рамках 5-го раунду взаємної оцінки Словацької Республіки, який підготовлено оцінювачами Комітету MONEYVAL.

Крім того, в рамках співпраці з Комітетом Ради Європи MONEYVAL Держфінмоніторингом було направлено до Секретаріату Комітету оновлену інформацію до другого Звіту про прогрес в рамках 5-го раунду оцінки України. Звіт планується до розгляду на черговому Пленарному засіданні Комітету MONEYVAL.

______________________________________________