Держфінмоніторингом організовано практикум-тренінг для суб’єктів державного фінансового моніторингу в рамках підготовки до місії експертів MONEYVAL

Державною службою фінансового моніторингу України 1 березня 2017 року проведено чергове навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що відбудеться у період з 27 березня по 8 квітня 2017 року.
В ході тренінгу було презентовано основні аспекти підготовки до оцінки суб’єктів державного фінансового моніторингу та розглянуто перелік питань, що можуть бути підняті в рамках роботи місії.

Довідково:
П’ятий раунд взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), відбудеться у період з 27 березня по 8 квітня 2017 року.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua