До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу!

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1079-р внесено зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 
№ 143-р «Про перелік офшорних зон», а саме перелік офшорних зон доповнено  п’ятьма державами.
Звертаємо увагу, що перелік держав, що віднесені до офшорних зон, використовується суб’єктами первинного фінансового моніторингу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, а також управління ризиками під час оцінювання ризиків клієнтів за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів.
З оновленим переліком держав, віднесених до офшорних зон, можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua) у розділі «Законодавство» - «Акти вищих органів влади».

Прес – служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua