Для банківських установ
- Щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності - клієнта суб’єкта
- Щодо подання повідомлень про фінансові операції та застосування окремих значень довідника типів фінансових операцій (K_DFM19)
- Щодо порядку відображення інформації відносно політично значущої особи у повідомленні про підозрілу діяльність
- Щодо порядку відображення інформації відносно РЕР у повідомленні про фінансові операції, коли учасником операції є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР
- Роз’яснення щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу у разі надсилання повідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин
- Щодо подання повідомлення про фінансову операцію, яка одночасно має ознаки як порогової, так і підозрілої
- Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року банківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (оновлено 01.09.2024)
- Опис файлів доведення Переліку осіб, пов`язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (файли BlsckListFull.xml, BlackListChanges.xml)
- Рекомендації щодо тестування інформаційного обміну між банківськими установами та Держфінмоніторингом
- Формалізований опис транспортних файлів (DTD - Document Type Definition) згідно наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 №322
- Опис файлів доведення Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (варіант з транспортним заголовком для банків)