Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Березень 2024 року)

Законодавці ЄС проголосували за три основні документи в пакеті щодо боротьби з відмиванням коштів, які також націлені на криптовалюту.

Підрозділ фінансової розвідки Індії оштрафував на 55 мільйонів рупій ($663 380) банківську філію платіжного сервісу Paytm через причетність до незаконної діяльності та неналежне звітування про діяльність.

FINMA конфіскувала незаконно отриманий прибуток у розмірі 3,9 млн швейцарських франків (4,34 млн доларів США) та наклала на Банк Ауді додатковий штраф у розмірі 19 млн швейцарських франків за порушення зобов'язань щодо запобігання відмиванню коштів та серйозні порушення законодавства про фінансовий ринок.

Центральний банк Нідерландів оштрафував біржу віртуальних активів Crypto.com на €2,85 млн ($3,11 млн) за надання послуг на території країни без належної реєстрації.

Рада ЄС вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані на осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США внесло до санкційного списку дві фізичні та дві юридичні особи за послуги, які вони надавали уряду Російської Федерації (РФ) у зв’язку з іноземною кампанією зловмисного впливу, в тому числі зі спробами видати себе за законні засоби масової інформації.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі оголосила, що Канада разом з партнерами з G7 запроваджує додаткові обмеження на імпорт російських алмазів відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи щодо Росії.

Уряд Японії оголосив про застосування додаткових санкцій проти Російської Федерації вслід за заходами, вжитими основними країнами світу, зокрема заморожування активів, обмеження платежів, а також заборона на експорт та імпорт деяких товарів та послуг.

Уряд Чехії запровадив санкції проти двох осіб, включаючи проросійського українського політика Віктора Медведчука та новинний сайт voiceofeurope.com, за те, що вони очолюють проросійську пропагандистську діяльність в Європі.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США наклало санкції на тринадцять юридичних та дві фізичні особи за діяльність у сфері фінансових послуг та технологічних секторах економіки Російської Федерації, включаючи осіб, які розробляють або пропонують послуги з віртуальних активів, що дозволяють ухилення від санкцій Сполучених Штатів.

Канада оголосила про новий раунд санкцій проти Росії у зв'язку зі смертю опозиціонера Олексія Навального. Санкції спрямовані на шістьох російських чиновників, включаючи вищих посадових осіб і високопоставлених співробітників російської прокуратури, судової та пенітенціарної служб.

Швейцарські банки почали закривати рахунки осіб з російським громадянством, навіть якщо вони одночасно мають паспорти інших країн.

1 березня 2024 року набув чинності Регламент Великої Британії щодо Росії (санкції) (вихід з ЄС) (поправки) 2024 року ("Регламент щодо поправок"). Регламент вводить заборону на імпорт російських діамантів, оброблених у третіх країнах, вагою 1 карат і більше, відповідно до зобов'язань, взятих на себе членами G7 у грудні 2023 року.

Уряд Великої Британії опублікував меморандум щодо Закону про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року. У Меморандумі наводиться приклад того, як Велика Британія використовувала повноваження в рамках SAMLA для запровадження посилених санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про те, що Велика Британія внесла до переліку понад 1900 осіб, а також про те, що санкційні заходи позбавили Росію понад 400 мільярдів доларів США.

FATF опубліковано оновлений Посібник з питань бенефіціарної власності та прозорості правових утворень.

FATF опубліковано документ щодо стану імплементації Рекомендації 15 членами FATF та юрисдикціями з істотною діяльністю VASP.

Вольфсбергська група опублікувала Принципи ефективного аудиту, які допоможуть підкріпити програму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) у будь-якій фінансовій установі.

Європейський парламент схвалив нові правила для гармонізації застосування санкцій ЄС.

Австралія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідно було переоцінено: відповідність Рекомендаціям 10, 18 та 26 з Частково відповідає на Переважно відповідає; відповідність Рекомендації 13 з Не відповідає на Відповідає; відповідність Рекомендації 15 з Відповідає на Частково відповідає; відповідність Рекомендації 17 з Частково відповідає на Відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Австралії у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Сербія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендації 15 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Сербії у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Словаччина досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендації 26 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Словаччини у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Сполучені Штати Америки досягли прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендації 24 було переоцінено з Не відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Сполучених Штатів Америки у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

У США чотирьох чоловіків було засуджено на строки від 8 до 20 років позбавлення волі за участь у восьмирічній схемі інвестиційного шахрайства та відмивання коштів, яка завдала збитки десяткам жертв по всьому світу на суму понад 18 мільйонів доларів.

В рамках розслідування в Німеччині, що тривало з 2023 року, заарештовано чоловіка за звинуваченнями в участі у схемі відмивання коштів, пов’язану з операціями із золотом на кілька мільйонів євро.

У Великобританії заарештовано жінку, яка конвертувала біткоїни в готівку та майно, щоб допомогти приховати доходи у розмірі 5 мільярдів фунтів стерлінгів ($6,3 мільярда).

В результаті підтримки Європолом масштабної операції бельгійських правоохоронних органів, заарештовано 15 членів ізраїльської організованої злочинної групи, яка, як стверджується, виробляла та імпортувала підроблені елітні годинники та діаманти, а також відмивала гроші за допомогою складних схем, включаючи криптовалюти, нелегальні банківські системи та реінвестиції в нерухомість, зокрема в Португалії.

У США п’ятьох осіб було засуджено до довічного позбавлення волі, а одну до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями у змові з метою надання матеріальної підтримки терористам, фактичному наданні матеріальної підтримки терористам та у змові з метою вбивства офіцера або службовця Сполучених Штатів Америки.

У Великій Британії двох жінок було засуджено до 3 років та 3 років і 9 місяців позбавлення волі за надсилання коштів одному з членів терористичного угрупування Даіш.