Представник Держфінмоніторингу задіяний у тренінгах для правоохоронних та фіскальних органів Казахстану, Киргизстану та Таджикистану
Фахівець Держфінмоніторингу в період з 15 по 23 листопада 2018 року виступає тренером у ході проведення двох навчальних курсів для представників правоохоронних та фіскальних органів, що проходить у м. Астана, Республіка Казахстан.
Навчальні курси складаються із двох науково-практичних семінарів, що присвячені тематиці проведення фінансових розслідувань та стратегічного аналізу в питаннях протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
В рамках зазначених семінарів представник Держфінмоніторингу ділиться досвідом, зокрема щодо:
виявлених ризиків, методів та фінансових інструментів в схемах відмивання коштів;
організації типологічних досліджень;
ролі та місця підрозділу фінансової розвідки в системі протидії відмиванню злочинних доходів;
використання інформаційних ресурсів в ході фінансових розслідувань.
Вищезазначений захід проводиться в рамках міжнародної програми Казахстану щодо боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності (INL) та місії США спільно з офісом програми ОБСЄ в Астані, та має на меті підвищення ефективності роботи правоохоронних та фіскальних органів під час досудових розслідувань, зокрема в ході аналізу різного роду фінансової інформації.