Держфінмоніторинг викрив чергові схеми штучного “дроблення бізнесу” на мільярди гривень

“Лише у серпні 2025 року Держфінмоніторинг передав правоохоронцям матеріали щодо 527 ФОП, через рахунки яких було легалізовано 4,5 млрд грн. Ми продовжуємо викривати схеми ухилення від податків за участю ФОП, що застосовуються для штучного “дроблення бізнесу”” – зазначив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін. 

Наведемо приклад одного з таких кейсів. За результатами аналізу потенційної схеми встановлено, що 28 ФОП отримали від прибуткової юридичної особи кошти, які надалі майже повністю – на суму понад 190 млн грн – були зняті готівкою. Для маскування обготівковування частина грошей розміщувалася на короткострокових депозитах або переказувалася між підприємцями. Всі ФОП пов’язані між собою спільною довіреною особою та місцем реалізації товарів і послуг.

Матеріали щодо цієї схеми передано до правоохоронних органів, фігурантів підозрюють у відмиванні доходів, ухиленні від сплати податків та підробці реєстраційних документів.

“Виявлені факти ще раз підтверджують: схема “дроблення бізнесу” залишається однією з ключових у тіньовій економіці країни. У підсумку мова йде не лише про окремі випадки, а про багатомільярдні потоки, що підривають фінансову стабільність держави” – додав голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.