Результати та системні зміни в роботі Держфінмоніторингу

Держфінмоніторинг – це не лише аналіз підозрілих операцій. Це щоденна системна робота, за якою стоять конкретні рішення, посилення команди, нові підходи до аналізу та, головне, реальний результат.

У 2025 році служба суттєво посилила аналітичний напрям: без збільшення загальної чисельності працівників зросла кількість аналітиків, розширено доступ до джерел інформації, запроваджено алгоритмічний аналіз окремих напрямів та автоматизовано частину процесів. Окремо оновлено підхід до взаємодії зі СПФМ – від точкових перевірок до системного аналізу, який дає змогу краще бачити зв’язки, швидше виявляти схеми та якісніше готувати матеріали для правоохоронних органів.

Результат – більше виявлених схем, більше ефективних фінансових розслідувань, сильніша міжнародна взаємодія та більш спроможна фінансова розвідка держави. Ключові цифри, результати та зміни, які за цим стоять, – на слайді.