Відбулось шосте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

20 грудня 2018 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось шосте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада).
Участь у засіданні Ради взяли представники основних профільних державних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів та представники саморегулівних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
На засіданні Ради було обговорено результати 25-го Пленарного засідання Егмонтської Групи, стан підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», стан виконання Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL, співпрацю з Комітетом Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
Крім того, на засіданні було презентовано оновлену Методику національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні, Звіт за результатами секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинними шляхом і фінансування тероризму, Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також створено Робочу групу з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами засідання складено протокол, який буде доведено до відома та врахування в роботі усім зацікавленим державним органам, а також розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Діяльність» - «Координація»/«Рада»/«Матеріали засідань Ради».

Прес-служба
Держфінмоніторингу
www.fiu.gov.ua
presa@fiu.gov.ua