Проведено черговий міжнародний навчальний семінар з питань фінансового моніторингу за підтримки Республіки Польща
В Державній службі фінансового моніторингу України з 1 по 3 грудня 2015 року організовано міжнародний навчальний семінар на тему «Підрозділ фінансової розвідки Республіки Польща. Загальний огляд та особливості діяльності», який проведено в рамках технічної допомоги Міністерства фінансів Республіки Польща.
Участь у тренінговому семінарі взяли представники Міністерства фінансів Республіки Польща, фахівці Держфінмоніторингу, державних регуляторів і правоохоронних органів, що опікуються питаннями протидії відмиванню коштів або фінансуванню тероризму.
Під час семінару розглянуто низку актуальних питань діяльності підрозділів фінансових розвідок.
Крім того, на вказаному семінарі здійснено огляд роботи підрозділів фінансової розвідки, в частині проведення ними аналітичної роботи, міжнародного співробітництва, наглядової діяльності та координації роботи з інформаційного обміну у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення.
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua