Затверджено Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки

 Наказом Міністерства фінансів України від 8 червня 2015 року № 542 затверджено Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки, (далі - Порядок).

Наказ розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.fiu.gov.ua) у розділі «Законодавство» - «Акти державних органів»/«Акти Міністерства фінансів».

На відміну від попереднього Порядку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2013 року № 560, у чинному Порядку передбачено єдину форму довідки про обліковий ідентифікатор для всіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу та їх відокремлених підрозділів (далі – суб’єкти), а також формалізовано звернення для отримання такої довідки.

Форму листа-звернення для отримання довідки про обліковий ідентифікатор розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.fiu.gov.ua) у розділі «Інформаційна взаємодія»/«Форми обліку та подання інформації».

Довідка про присвоєння облікового ідентифікатора суб’єкта первинного фінансового моніторингу та свідоцтво про постановку суб’єкта первинного фінансового моніторингу на облік, що видані на підставі Порядку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2013 року № 560, та у разі відсутності зміни ключових реквізитів суб’єкта, не потребують заміни.