До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації відносно РЕР у повідомленні про фінансові операції, коли учасником операції є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР

У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та враховуючи запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також різну практику застосування вимог заповнення повідомлень про фінансові операції (А-FM), щодо порядку відображення інформації відносно політично значущої особи (далі – РЕР) коли учасником фінансових операцій є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації.

Вказані рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу:

для банківських установ - в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації - банки);

для небанківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації - небанки).