Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
Комітет експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)
Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки
Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ)
