Схеми “дропів”: Держфінмоніторинг викрив відмивання коштів на майже 6 млрд грн

У серпні 2025 року Держфінмоніторинг передав до правоохоронців 32 матеріали, що стосуються діяльності понад двох тисяч фізичних осіб. 

Встановлено легалізацію коштів на майже 6 млрд грн через 4,5 тисячі рахунків у 39 банківських установах. 

Лише в одному з останніх розслідувань виявлено групу з 173 осіб, які використовували банківські рахунки для конвертації коштів, зокрема здобутих у шахрайський спосіб та через онлайн-казино на заборонених вебресурсах із застосуванням криптовалют. Досліджено 482 рахунки у 16 фінансових установах. Обсяг відмивання – 474 млн грн. Окрім цього, ідентифіковано ще 385 фізичних осіб з ознаками діяльності “дропів”. Вся інформація передана до правоохоронних органів. 

Виявлені факти свідчать про масштабність використання “дропів” для відмивання коштів. 

Додатково ідентифіковано понад 6,7 тисячі осіб з ознаками діяльності “дропів”. Держфінмоніторинг продовжує роботу у цьому напрямі.