Маємо хороші результати міжвідомчої співпраці з БЕБ та ДПС

«Під час спільної роботи вдалося викрити та заблокувати масштабну схему протиправної діяльності, яка стосувалася ухилення від сплати податків, виведення коштів у тіньовий сектор економіки та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом» — зазначив Філіп Пронін. 

Протягом 2024-2025 років група осіб організувала діяльність понад 100 підконтрольних підприємств, через які надавались фіктивні послуги підприємствам реального сектору економіки для ухилення від сплати податків, виведення коштів підприємств в тіньовий сектор економіки. 

За допомогою банківських реквізитів цих суб’єктів, а також понад 2000 підконтрольних фізичних осіб-підприємців, здійснювались перекази безготівкових коштів на загальну суму понад 10 млрд грн. Вказані операції проводились за удаваними договорами на надання ІТ-послуг та купівлю-продаж товарів без фактичного їх постачання. Держфінмоніторинг зупинив видаткові операції за рахунками низки суб’єктів господарювання, на яких залишки коштів перевищували десятки мільйонів гривень. Крім того, встановлено, що протягом 2024–2025 років ці підприємства ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі понад 800 млн грн. Нині цим питанням займаються правоохоронці, відкрито кримінальне провадження, рішенням суду накладено арешт на майно, зокрема на грошові кошти на банківських рахунках.

«Ці результати стали можливими завдяки скоординованим діям міжвідомчих команд, системному обміну інформацією та аналітичній роботі» — додав Філіп Пронін.