Состоялось пятое заседание Общественного совета при Госфинмониторинге

9 сентября 2016 года состоялось пятое заседание Общественного совета при Госфинмониторинге.

Госфинмониторинг проинформировал членов Общественного совета о нових Критериях риска легализации (отмывания) доходов, полученных полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, утвержденные приказом Министерства финансов Украины от 08.07.2016 № 584, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 27.07.2016 за № 1047/29177.

Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы, возникающие у субъектов первичного финансового мониторинга, а также вопросы организационного характера о деятельности Общественного совета.

С материалами заседания Общественного совета можно будет ознакомиться на официальном Веб-сайте Госфинмониторинга в разделе «Громадянам» / «Взаємодія з громадськістю»/«Громадська рада».

Пресс-служба

Госфинмониторинга
www.fiu.gov.ua
presa@fiu.gov.ua