Прес-служба Держфінмоніторингу України інформує

Протягом останніх днів в засобах масової інформації з’являються коментарі щодо виконання Державною службою фінансового моніторингу України визначених законодавством функцій. Враховуючи суспільний інтерес повідомляємо про наступне.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» Спеціально уповноважений орган з питань фінансового моніторингу, банки, страхові компанії та інші фінансові установи, як суб’єкти фінансового моніторингу, мають право зупинити фінансові операції, якщо існує підозра, що такі операції:
- містять ознаки легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом;
- пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму.
Державна служба фінансового моніторингу України і в подальшій роботі буде здійснювати всі передбачені Законом заходи задля протидії спробам легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Прес-служба
Держфінмоніторингу України
presa@fiu.gov.ua