Держфінмоніторингом підготовлено роз’яснення щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу, зокрема файлами типу L (файл-лист).

До прийняття та набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема з питань інформаційного обміну та запровадження структурованих файлів, рекомендуємо банкам надавати до Держфінмоніторингу інформацію з питань фінансового моніторингу (крім повідомлень про фінансові операції (у т.ч. прибуткових), про суб’єкта, рішень, доручень, запитів, відповідей, файлів додатків) у вигляді файлів типу L засобами транспортної системи НБУ з використанням АРМ-НБУ-Інформаційного.

Роз’яснення розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua) у розділі «Фінансовий моніторинг/Методологія/ Рекомендації/Роз’яснення щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу».

___________________________________