Довідкова інформація

Довідники згідно наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу" від 04.06.2021 № 322

Довідник видів рішень

Довідник кодів помилок (для електронного обміну з суб’єктами, які не є банками)

Довідник кодів областей України

Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій

Довідник кодів надання дозволу відокремленому підрозділу на подання інформації про фінансові операції

Довідник кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції

Довідник кодів юридичного статусу суб’єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції

Довідник кодів видів повідомлень

Довідник кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Довідник кодів документів, що засвідчують фізичну особу

Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами обов’язкового фінансового моніторингу

Довідник формування коду виду фінансової операції