Проведено чергове об’єднане засідання Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських та банківських установ

30 вересня 2019 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось об’єднане засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (47-ме засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (10-те засідання).

На засіданні обговорювались актуальні питання, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Участь у засіданні Робочої групи взяли представники Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

З протоколом засідання Робочої групи можна буде ознайомитись на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Діяльність» - «Координація»/«Робочі групи».

                                                ____________________________________________