Проведено тридцять друге засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу

15 січня 2014 року в Держфінмоніторингу України відбулося тридцять друге засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму (далі – Робоча група).
Під час засідання обговорено низку актуальних питань, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
Зокрема, обговорено питання щодо:
здійснення фінансового моніторингу операцій з перерахування страховою установою до банківської установи грошових коштів на суму 150000 грн. або більше одним платежем, з подальшою виплатою страхових відшкодувань (виплат) через касу банківської установи різним клієнтам, якщо кожен з них отримує суму, що не перевищує 150000 грн.:
навчання осіб, які виконують обов"язки та повноваження працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, після призначення їх на посаду або надання відповідних повноважень.
Участь у засіданні Робочої групи взяли представники Держфінмоніторингу України, Міністерства фінансів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства інфраструктури України, Національного банку України, Ліги страхових організацій України, Української федерації убезпечення, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Національної асоціації кредитних спілок, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів» та Української асоціації інвестиційного бізнесу.

Прес-служба
Держфінмоніторингу України
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua