Проведено тридцять сьоме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ

 22 грудня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось тридцять сьоме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Під час засідання обговорено низку актуальних питань, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Участь у засіданні Робочої групи взяли представники Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства інфраструктури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Ліги страхових організацій України, Національної асоціації кредитних спілок, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Асоціації «Страховий бізнес», Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців», Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів», Української федерації убезпечення, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Асоціації «Українські Фондові Торговці» та представник аудиторської компанії.
З протоколом тридцять сьомого засідання Робочої групи можна буде ознайомитись на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Міжвідомче співробітництво»/«Міжвідомча координація».