Представники Держфінмоніторингу беруть участь у Робочих засіданнях Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)

У період з 30 червня по 3 липня 2020 року представники Держфінмоніторингу, в режимі відеоконференції, беруть участь у віртуальних Робочих засіданнях MONEYVAL, які проходять в рамках 2-ї Міжсесійної консультації MONEYVAL (22 травня - 10 липня 2020 року).

В рамках зазначених консультацій приймається рішення щодо другого Звіту про прогрес України за процедурою посиленого моніторингу в рамках 5-го раунду взаємної оцінки MONEYVAL, який розглядався за «письмовою» процедурою, передбаченою Правилами та процедурами MONEYVAL щодо проведення 5-го раунду взаємної оцінки у зв’язку з обмеженнями, спричиненими пандемією COVID-19.

Також, у ході зазначених засідань обговорюються питання, передбачені порядком денним, зокрема щодо:

впливу пандемії COVID-19 на планування та діяльність MONEYVAL;

внесення змін до Правил та процедур MONEYVAL щодо проведення 5-го раунду взаємної оцінки;

плану роботи MONEYVAL на 2020-2022 роки;

керівництва MONEYVAL стосовно проведення типологічних досліджень у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ);

ризиків та тенденцій відмивання коштів та фінансування тероризму, пов’язаних з пандемією COVID-19;

регіонального оперативного плану боротьби з фінансуванням тероризму;

тем типологічних досліджень на 2020-2021 роки;

процедур проведення взаємних оцінок тощо.

________________________________________________