Відбувся міжнародний семінар щодо особливостей проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму

Державною службою фінансового моніторингу України спільно із  Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 25 листопада 2014 року проведено міжнародний семінар на тему «Впровадження національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму як елементу державної політики детінізації економіки України».
Участь у семінарі взяли координатор проектів ОБСЄ в Україні Вайдотас  Верба, заступник голови ПФР Латвії Діана Вейдман, експерти з Литви та провідні українські вчені.
Міжнародні експерти поділилися практичним досвідом реалізації національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та надали слушні рекомендації щодо проведення оцінки в Україні, зокрема щодо розробки державної інституційної моделі управління ризиками та  основних складових національної оцінки ризиків.
Учаники семінару від України з числа представників Держфінмоніторингу, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших державних органів, Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу та провідних навчальних та наукових організацій України розглянули питання щодо:
мікро- та макрорівневих аспектів національної оцінки ризиків;
особливостей впливу депозитарної реформи на детінізацію української економіки; 
типологічних досліджень методів та тенденцій відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму як форму проведення національної оцінки ризиків;
Крім того, на семінарі було презентовано національну Методику проведення національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Учасники семінару, зокрема міжнародні експерти, дали позитивну оцінку національній Методиці, яка враховує передовий міжнародний досвід та визначає кількісні та якісні показники, за якими оцінюватимуться в Україні ризики відмивання коштів та фінансування тероризму.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua