Урядом прийнято План заходів на 2017-2019 роки із реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Кабінетом Міністрів України 30 серпня 2017 року за поданням Міністерства фінансів України затверджено План заходів на 2017-2019 роки із реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року (далі – План заходів).

Вказаний План заходів було розроблено Державною службою фінансового моніторингу України за результатами проведеної у 2016 році першої Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Відповідно до законодавства, Національна оцінка ризиків проводиться не рідше одного разу на три роки. Таким чином, План заходів також сформований строком на три роки і спрямований на:

-   досягнення стабільного та ефективного функціонування національної системи фінансового моніторингу;

-  розвиток міжнародного співробітництва та здійснення обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

-  встановлення вимог до прозорості діяльності державних органів, які беруть участь у боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- запровадження використання ризик-орієнтованого підходу під час здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

-  удосконалення системи первинного виявлення підозрілих фінансових операцій;

-   забезпечення посилення взаємодії правоохоронних органів з Держфінмоніторингом;

-   підвищення ефективності розслідування злочинів, пов’язаних як з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, так і з організованою злочинністю.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Борисович Черкаський підкреслив, що виконання Плану заходів дозволить мінімізувати ідентифіковані ризики відмивання коштів та фінансування тероризму та зменшити наслідки їх прояву. Крім того, реалізація Плану консолідує всіх учасників національної системи фінансового моніторингу та буде координуватись Держфінмоніторингом на постійній основі.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua