Україна підписала Меморандуми про взаєморозуміння між Республікою Індія та Південно-Африканською Республікою

18 лютого 2014 року під час засідання Егмонтського комітету та Робочих груп Егмонтської групи між Державною службою фінансового моніторингу України та відповідними установами Республіки Індії і Південно-Африканської Республіки було підписано Меморандуми про взаєморозуміння в сфері обміну інформацією, пов’язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.
Меморандуми про взаєморозуміння сприятимуть здійсненню обміну фінансовою інформацією щодо відмивання коштів, фінансування тероризму або іншої пов’язаної з цими злочинами діяльності з дотриманням принципів, встановлених Егмонтською групою. Меморандумами передбачається, що сторони співпрацюватимуть на основі взаємності щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов’язані з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму.

 

Прес-служба
Держфінмоніторингу України
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua