Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський прийняв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності

11 травня 2016 року Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський прийняв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності.
На засіданні обговорено стан справ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (2015 – І квартал 2016 року). Зокрема, розглянуті питання щодо:
результатів роботи Держфінмоніторингу із проведення фінансових розслідувань, а також боротьби із фінансуванням тероризму та сепаратизму;
національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;
міжнародного та міжвідомчого співробітництва;
законодавчих ініціатив Держфінмоніторингу у сфері фінансового моніторингу.
Окремо, приділено увагу подальшим перспективам співпраці Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності та Держфінмоніторингу в контексті удосконалення національного законодавства.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua