Представники державних органів взяли участь в навчальному візиті до Підрозділу фінансової розвідки Республіки Польща

У період з 3 по 7 вересня  п.р. представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України,  Державної служби фінансового моніторингу України, Академії фінансового моніторингу, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку взяли участь в навчальному візиті до Підрозділу фінансової розвідки Республіки Польща.
Зазначений навчальний візит мав на меті обмін досвідом у сфері протидії легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Під час візиту було обговорено низку важливих питань, зокрема, в частині:
- практичних аспектів функціонування Генерального інспектора фінансової інформації Республіки Польща;
- найбільш важливих змін 4-ої Директиви ЄС;
- важливих ініціатив ЄС у сфері у сфері протидії легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- практичних аспектів щодо виявлення, ідентифікації, збереження і повернення активів, а також запобігання відмиванню коштів;
- Національної оцінки ризиків – обмін практичним досвідом від застосування;
- операційного обміну інформацією в ході проведення розслідувань у сфері протидії легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- співробітництва та обміну інформацією ПФР Польщі з іншими державними органами з метою впровадження ризик-орієнтованого підходу;
- боротьби з корупцією і відмиванням корупційних доходів.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua