Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Требований к квалификации работника субъекта первичного финансового мониторинга, ответственного за проведение финансового мониторинга» от 24.12.2013 № 1118

20 января 2014 года в Министерстве юстиции Украины под № 108/24885 зарегистрирован приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Требований к квалификации работника субъекта первичного финансового мониторинга, ответственного за проведение финансового мониторинга» от 24.12.2013 года № 1118.
В связи с проведенной административной реформой, данный приказ Министерства финансов Украины был разработан Госфинмониторингом Украины с целью приведения законодательства в соответствие с Законом Украины от 16 октября 2012 года № 5463 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Министерства финансов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, других центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется через соответствующих министров».
Учитывая указанное, Требования к квалификации работника субъекта первичного финансового мониторинга, ответственного за проведение финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия внедрению в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, урегулированы приказом Министерства финансов Украины.

Пресс-служба
Госфинмониторинга Украины
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua