Відбувся семінар для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна

Державною службою фінансового моніторингу України 4 грудня 2014 року організовано проведення навчального семінару для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна на тему «Роль рієлтора в системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом».
У вищезазначеному заході прийняли участь представники провідних установ, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу та фахівці Держфінмоніторингу.
Під час семінару презентовано інформацію щодо новел Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Особливу увагу на семінарі також приділено практичним аспектам:
виявлення суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна (рієлторами), фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
порядку управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та розроблення критеріїв ризиків.
Також, під час семінару проведено тренінг-практикум щодо заповнення суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна (рієлторами) форм обліку і подання інформації до Держфінмоніторингу та надані відповіді на запитання, що виникли в учасників семінару.