Україна вийшла з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

Відповідно до Указу Президента України від 07.07.2020 № 269/2020 Україна вийшла з  Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Водночас, варто відзначити, що Держфінмоніторинг залишається надійним партнером європейських інституцій, які опікуються питаннями запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ).

Так, на даний момент, за супроводу Держфінмоніторингу, відбувається процес затвердження Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) 2-го Звіту про прогрес України в рамках 5-го раунду взаємної оцінки MONEYVAL.

Таким чином, незважаючи на вихід України із зазначеної Угоди, Держфінмоніторинг надалі залишатиметься надійним партнером інституцій Ради Європи, а також активним учасником заходів, які проводяться під егідою провідних міжнародних, міжурядових інституцій у сфері ПВК/ФТ, а саме:  Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Егмонтської групи підрозділів фінансових розвідок, Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Організації Об’єднаних Націй та ін.   

___________________________________________