В Держфінмоніторингу проходить семінар на тему: «Оперативний аналіз звітів про фінансові операції, з використанням сучасних ІТ – рішень, основаних на ризик – орієнтовному підході»
В Держфінмоніторингу з 9 по 10 листопада 2017 року проходить міжнародний семінар на тему: «Оперативний аналіз звітів про фінансові операції, з використанням сучасних ІТ – рішень, основаних на ризик – орієнтовному підході», який проходить під егідою Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) - найбільшої технічної допомоги ЄС в Україні з питань боротьби з корупцією.
Особлива увага під час семінару приділена механізмам ідентифікації осіб, пов’язаних з публічними діячами, практичним аспектам виявлення фінансових операцій, здійснених особами, пов’язаними з публічними діячами, поточному операційному аналізу фінансових звітів з використанням нових інструментів.
Детально на семінарі розглядаються питання, які стосуються проведення спільних розслідувань з відмивання коштів та корупційних злочинів, а також щодо обміну інформацією, пошуку активів, використання інформаційних ресурсів.
Крім того, на зазначеному заході обговорюються питання, які стосуються ризик - орієнтовного підходу щодо операцій з криптовалютою та особливості збору даних з відкритих джерел, а також практичні аспекти формування підрозділами фінансових розвідок аналітичних матеріалів для передачі до правоохоронного органу.
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua