Делегація України бере участь у 51-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL)

В період з 27 по 29 вересня п.р. у м. Страсбург, Французька Республіка, делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у 51-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL).
Під час 51-го Пленарного засідання MONEYVAL представники України беруть участь у розгляді наступних питань:
· обговорення системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму із керівниками підрозділів фінансової розвідки країн-членів MONEYVAL та представниками інших держав-спостерігачів;
· подальше обговорення дій держав-членів, стосовно ратифікації, поточного стану підписів та ратифікації Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів від злочинної діяльності та про фінансування тероризму (CETS 198);
· заслуховування інформації щодо ініціатив у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які обговорювались у ЄБРР, Егмонтській групі підрозділів фінансових розвідок, Євразійській групі з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму (ЄАГ), FATF, Офшорній групі банківських наглядових органів (GIFCS), МВФ, ОБСЄ, Управлінні ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), Світовому Банку.
· розгляд звітів щодо рівня підготовки держав у питаннях, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням;
· обговорення проекту Звіту Угорщини в рамках 5-го раунду оцінки;
· заслуховування проміжних додаткових Звітів Естонії, Боснії і Герцоговини Ліхтенштейну, Молдови, Латвії та Болгарії по 4-ому раунду оцінювання;
· дискусії щодо транспарентності бенефіціарних власників.
Довідково:
Україна є членом MONEYVAL з 1997 року. Мета Комітету полягає у формуванні в державах ефективних систем по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Комітет проводить взаємні оцінки держав щодо всіх відповідних міжнародних стандартів в правовій, фінансовій та правоохоронній сферах. Звіти MONEYVAL містять докладні рекомендації з питань збільшення ефективності національних режимів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також можливості держав здійснювати міжнародне співробітництво в цих сферах.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.cov.ua
www.fiu.gov.ua