Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Лютий 2025 року)

Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) наклала на компанію Brink's Global Services USA, Inc. (Brink's) штраф у розмірі 37 000 000 доларів США за умисне порушення Закону про банківську таємницю (BSA), основного закону США про боротьбу з відмиванням коштів (AML) та підзаконних актів, які захищають фінансову систему від незаконного використання.

Генеральна прокуратура Швейцарії заявила в четвер, що наклала штраф у розмірі 1 млн. доларів на швейцарські операції Morgan Stanley за те, що один з консультантів клієнта не вжив достатніх заходів для запобігання кваліфікованого відмивання грошей.

Центральний банк Нідерландів (DNB) оштрафував De Volksbank, провідну нідерландську фінансову установу, на 20 мільйонів євро за серйозні недоліки в управлінні ризиками та боротьбі з відмиванням коштів (AML). Цей значний штраф підкреслює гостру потребу в надійній системі контролю за дотриманням законодавства з протидії відмиванню коштів у фінансовому секторі.

Центральний банк Ірландії оштрафував Cantor Fitzgerald Ireland Limited на 452 790 євро за неодноразове неповідомлення про виявлені підозрілі операції, які могли свідчити про зловживання ринком.

ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на системно важливі сектори російської економіки, такі як енергетика, торгівля, транспорт, інфраструктура та фінансові послуги. Він також додає додаткові заходи, спрямовані на боротьбу з обходом санкцій.

Прем'єр-міністр Канади Трюдо оголосив про нові санкції, спрямовані проти 76 фізичних та юридичних осіб, які надають підтримку військово-промисловій базі Кремля, причетні до незаконної депортації або примусового переміщення українських дітей, підтримують інформаційні операції Кремля, а також проти високопоставлених російських урядовців та олігархів, які підтримують режим Путіна.

Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти Росії з 2022 року. Санкції будуть спрямовані на російську військову структуру, суб'єктів у третіх країнах, які її підтримують, та крихкі мережі постачання, на які вона покладається.

Президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії ще на рік у відповідь на її повномасштабну агресію в Україні. Рішення, ухвалене 28 лютого, продовжує низку обмежувальних заходів, які вперше були запроваджені у 2014 році після незаконної анексії Криму Росією.

FATF опубліковано Підсумки Пленарного засідання 19-21 лютого 2025 року.

FATF опубліковано оновлені Рекомендації FATF (зі змінами станом на лютий 2025 року).

Управлінням фінансових послуг острова Мен опубліковано оновлений Посібник з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).

MONEYVAL опубліковано звіт, що містить заклик до Боснії і Герцеговини (БіГ) вдосконалити заходи з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ВК/ФТ). Оцінка підкреслює помірну ефективність у дев'яти з одинадцяти сфер, включаючи розуміння ризиків, міжнародне співробітництво, використання розвідувальних даних та розслідування випадків відмивання коштів та фінансування тероризму. Ознайомитись з деталями звіту можливо за посиланням.

MONEYVAL опубліковано звіт, що містить заклик до Гернсі покращити розслідування, переслідування та засудження злочинів, пов'язаних з відмиванням коштів, а також відзначено хороше розуміння Гернсі ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і високоефективне застосування цільових фінансових санкцій. Ознайомитись з деталями звіту можливо за посиланням.

Чоловіка було засуджено до 41 місяця позбавлення волі у федеральній в'язниці у зв'язку з його спробами приховати та відмити 450 біткойнів, які наразі оцінюються у понад 43 мільйони доларів США, які він приховав від Окружного суду США, що розглядав його справу за обвинуваченням у змові з метою здійснення неліцензованої діяльності з переказу грошей та відмивання грошей.

Чоловіка, звинуваченого у загальнонаціональній схемі банківського шахрайства та відмивання коштів, до якої були залучені 8 банків штату Айова, засуджено до 32 років позбавлення волі у федеральній в'язниці.

Шість осіб були засуджені на строки від 2 до 14 років позбавлення волі за участь в організованій злочинній групі (ОЗГ), яка займалася відмиванням мільйонів фунтів стерлінгів.

Колишнього високопоставленого чиновника фінансового сектору Пекіна було засуджено до 11 років позбавлення волі після того, як його визнали винним у корупції та відмиванні коштів через транзакції з біткойнами.

Служба фінансової інформації та розслідувань (FIOD) Нідерландів заарештувала 57-річного чоловіка з Вельсена за банківську діяльність без дозволу, фінансування тероризму та порушення закону про санкції. За даними FIOD, чоловік займався банківськими операціями «Хавали» з 2017 року, отримуючи і виплачуючи готівку в різних країнах Близького Сходу.

Шведський суд засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі за участь у терористичній організації, фінансуванні тероризму і трьох випадках виїзду за кордон для терористичних цілей, що стало першим вироком у країні після прийняття нового законодавства, яке забороняє участь у терористичній організації.