Проведено сьоме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ

21 грудня 2017 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось сьоме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ.
Під час засідання обговорено актуальні питання, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Участь у засіданні Робочої групи взяли представники Держфінмоніторингу, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
З протоколом засідання Робочої групи можна буде ознайомитись на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Міжвідомче співробітництво»/«Міжвідомча координація».

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua