Стандарти ЄС боротьби з відмиванням коштів: досвід для України
В Академії фінансового моніторингу успішно відбувся навчальний курс «Європейське законодавство: боротьба з відмиванням злочинних доходів та фінансуванням тероризму», організований за підтримки Офісу Ради Європи в Україні.
Заняття провела міжнародна експертка Ради Європи, викладач європейського законодавства в університеті країни ЄС Тетяна Олексіюк. Завдяки її багаторічному досвіду співпраці з інституціями ЄС та глибокому знанню процедур ухвалення рішень слухачі отримали унікальне поєднання теоретичних знань і практичних прикладів імплементації права ЄС у сфері ПВК/ФТ.
Участь у курсі взяли представники Державної служби фінансового моніторингу України – фахівці Юридичного департаменту, Департаменту фінансових розслідувань з ПФР, Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу, а також співробітники Академії фінансового моніторингу. До навчання долучилися й експерти з Апарату Верховної Ради України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Такий широкий склад учасників забезпечив комплексний аналіз тематики як із боку регуляторної, так і з боку освітньої складової системи ПВК/ФТ.
Упродовж тренінгу учасники курсу вивчали інституційну архітектуру ЄС та роль його ключових органів, правові інструменти (регламенти, директиви, рішення) і механізми їх впливу на національні системи. Розглянуто процес імплементації права ЄС в Україні, діяльність новоствореного AMLA, правозастосування Єврокомісії та Суду ЄС, а також питання міжнародної координації й наглядові механізми у сфері ПВК/ФТ. Окремо акцентовано на принципах верховенства та прямої дії права ЄС і практичних викликах для країн-кандидатів.
Завдяки цьому курсу українські фахівці не лише отримали системне розуміння європейських стандартів, а й поглибили знання щодо ефективної взаємодії з інституціями ЄС у майбутньому після набуття Україною членства в Євросоюзі.