Фінмоніторинг громадського сектору: представляємо підбірку матеріалів навчального курсу

Завершився навчальний курс «Фінмоніторинг громадського сектору», присвячений актуальним викликам у сфері фінансового моніторингу неприбуткових організацій. Програма курсу була розроблена Академією фінансового моніторингу у співпраці з Центром демократії та верховенства права та за підтримки Офісу Ради Європи в Україні.

Захід об’єднав представників державних органів, громадського сектору, міжнародних організацій та експертного середовища. Курс охопив чотири тематичні модулі, кожен з яких був присвячений окремим аспектам взаємодії неприбуткових організацій із системою протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).

• Перший модуль був зосереджений на міжнародних стандартах у сфері ПВК/ФТ, а також на вимогах до неприбуткових організацій у контексті безпекових та євроінтеграційних зобов’язань України.

• Другий модуль розкрив практику впровадження ризик-орієнтованого підходу, результати незалежної оцінки ризиків в українському НПО-секторі та аналіз типових загроз з боку зловживань у фінансовій сфері.

• Третій модуль стосувався банківського фінансового моніторингу: учасники обговорили процедури належної перевірки, взаємодію з банківськими установами, а також способи самозахисту НПО від ризикованих контрагентів.

• Фінальний модуль було присвячено питанням визначення кінцевих бенефіціарних власників у громадських та благодійних організаціях, особливостям оновлення реєстраційних даних і дотриманню відповідних законодавчих вимог.

Навчальний курс став ефективною платформою для фахового обміну досвідом, поглиблення міжсекторального діалогу та формування спільного бачення щодо підвищення прозорості і фінансової стійкості неприбуткових організацій.

Матеріали курсу доступні для перегляду за посиланням: https://bit.ly/4nddlE3